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7月17日金融一线消息，中国人民银行九江市分行行政处罚信息公示表显示，江西湖口农村商业银行股份有限公司违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反金融科技相关规定；违反反假货币业务管理规定；违反征信管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，受到警告并被罚56万元。
甘某颖（时任江西湖口农村商业银行股份有限公司副行长）、夏某兴（时任江西湖口农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）二人对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1万元。
序号
当事人名称（姓名、职务）
行政处罚决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限（自公示之日起计算）
备注
1
江西湖口农村商业银行股份有限公司
浔银罚决字〔2025〕1号
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反金融科技相关规定；
4．违反反假货币业务管理规定；
5．违反征信管理规定；
6．未按规定履行客户身份识别义务。
警告、并处罚款人民币56万元
中国人民银行九江市分行
2025年7月9日
2025年7月16日-2028年7月15日
2
甘某颖（时任江西湖口农村商业银行股份有限公司副行长）
浔银罚决字〔2025〕2号
对江西湖口农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。
处罚款人民币1万元
中国人民银行九江市分行
2025年7月9日
2025年7月16日-2028年7月15日
3
夏某兴（时任江西湖口农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）
浔银罚决字〔2025〕3号
对江西湖口农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。
处罚款人民币1万元
中国人民银行九江市分行
2025年7月9日
2025年7月16日-2028年7月15日
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